Cronograma
Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.
Cronograma
Esté atento, estamos constantemente actualizando el Programa y los Panelistas del evento.
08:30 - 09:00
Inauguración del 6º Congreso Internacional del IPLD
09:00 - 10:30
Transmissão ao vivo da plenária
Panel 01: La Evaluacion de Brasil por el GAFI y sus efectos para el mercado
Este panel proporcionará un análisis de los impactos en el mercado nacional de la evaluación de Brasil por parte del GAFI, discutiendo cómo estos resultados influyen en las prácticas de las instituciones financieras y en las regulaciones vigentes.
Andreia Vargas ES
IPLD
Presidente
Antonio Juan Ferreiro Cunha
Banco Central de Brasil
Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta
Marcus Vinicius de Carvalho
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)
Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General
Ricardo Liáo
Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
Presidente
11:00 - 12:30
Transmissão ao vivo da plenária
Panel 02: Tercerización y el enfoque integrado en ALA-CFT, Compliance e Integridad
Este panel explorará las mejores prácticas de gestión integrada en ALA-CFT, Compliance e Integridad, con especial enfoque en la subcontratación y su influencia en las operaciones de las empresas.
Adilson Lobato
AML Outsourcing
Director
Altair Nascimento
ABBC (Asociación Brasileña de Bancos)
Coordinador del Comité de Compliance
14:00 - 15:00
Panel 03: Implicaciones de las sanciones internacionales para el mercado financiero
Este panel proporcionará análisis sobre las implicaciones de las sanciones internacionales en los mercados globales y sobre los desafíos y oportunidades para las empresas que enfrentan este complejo escenario.
Arício Fortes
Banco Central de Brasil
Ex Procurador
Carlos Márcio Cozendey
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajador y Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales
Eloise Faria
LexisNexis Risk Solutions
Market Planning Manager
15:10 - 16:10
Panel 04: "Programas Conozca": estrategias de incorporación en la prevención de fraudes y LA-FT
Este panel abordará estrategias efectivas de incorporación en la prevención del fraude, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, destacando los "Programas Conozca" como herramientas esenciales para este proceso.
Gil Kassow
Porto Seguro
Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT
Vinicius Santana
Itau Unibanco S.A.
Director de ALA/CFT
Gustavo Caldas da Silva
C6 Bank
Head de Compliance
16:20 - 17:20
Panel 05: Know Yout Transaction (KYT) - las nuevas fronteras de la seguridad financiera en la era digital.
Este panel abordará la importancia de "Know Your Transaction" (KYT) en la era digital, destacando sus prácticas y desafíos, y cómo las instituciones financieras pueden adaptarse para garantizar la seguridad en un entorno cada vez más tecnológico.
Fabrício Lima
Nubank
Financial Crime Risks Global Lead
Lucas Teider
AML Outsourcing
Gerente Técnico y de Producto
Peterson Cis
Ebanx
Gerente de ALA y Compliance
Luiz Paulo Lupa Bittencourt
Banco do Brasil
Gerente Ejecutivo
17:20 - 17:30
Cierre del 1er día
09:00 - 10:30
Transmissão ao vivo da plenária
Panel 06: Evaluación Interna de Riesgos: prácticas de mercado y procedimientos recomendados
Este panel proporcionará información sobre las mejores prácticas y los procedimientos recomendados para realizar una evaluación de riesgos interna efectiva, con el objetivo de fortalecer los programas ALA-CFT y de Compliance.
Aranza Rodríguez-Wyler
Santander
Head de Compliance, Gobernanza y Controles
Gerson Romantini
Banco Central de Brasil
Jefe de División de Supervisión de ALA-CFT
11:00 - 12:30
Transmissão ao vivo da plenária
Panel 07: La influencia de los ESG y la Gestión de Riesgos de Terceros en el proceso de toma de decisiones de las empresas
Este panel discutirá el impacto de ESG y la gestión de riesgos de terceros en las decisiones comerciales, enfatizando la importancia de estos factores en la estrategia y la sostenibilidad de las organizaciones.
14:00 - 15:00
Panel 08: Los criptoactivos en el Financiamiento del Terrorismo - transacciones anónimas y amenazas globales
Este panel explorará los riesgos y desafíos asociados con las transacciones anónimas que involucran criptomonedas, analizando las amenazas globales en el financiamiento del terrorismo, con un enfoque en las estrategias de mitigación de riesgos.
Emilia Campos
Malgueiro Campos & Zardo Abogados
Consultora Legal para Mercados Disruptivos
15:10 - 16:10
Panel 09: El papel del mercado en la prevención y lucha contra los delitos ambientales y la promoción de la responsabilidad social
Este panel destacará el papel del mercado en la promoción de cadenas de valor sostenibles y su contribución a la prevención y lucha contra los delitos ambientales, enfatizando la importancia de la responsabilidad social empresarial.
André Lima
Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático
Secretario Extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial Ambiental
16:20 - 17:20
Panel 10: Inteligencia Artificial en la prevención de fraudes, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Este panel abordará los conceptos que rodean la inteligencia artificial, explorando sus beneficios reales en la prevención del fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, buscando comprender su potencial y limitaciones en la detección y prevención de actividades ilícitas.
Jorge Lasmar
PUC Minas
Profesor Permanente en el Departamento de Relaciones Internacionales
Roberto Zaina
DataVirtus Entrenamiento y Soluciones
Co-fundador
Wellington Omena
Santander
Data & Analytics Head
17:20 - 17:30