Panelistas

Director de AML Outsourcing, con 33 años de experiencia en el mercado financiero, incluyendo 10 años en áreas ALA/CFT y Anticorrupción. Ha formado parte del Comité ALA de Febraban, en ENCCLA, y presidió el Consejo Asesor de la Alianza por la Integridad en Brasil.

Coordinador del Comité de Compliance de ABBC y Oficial de Informes de Lavado de Dinero de Nubank. Con 32 años de experiencia en Instituciones Financieras, ha trabajado en diversas áreas incluyendo Divisas, Mercado de Capitales, Auditoría Interna, Capacitación, Controles Internos, Antilavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, Anticorrupción y FATCA.

Abogado socioambiental con más de 25 años de experiencia, Máster en Gestión y Política Ambiental por la UnB. Exsecretario de Medio Ambiente del Distrito Federal, designado en 2023 por la ministra Marina Silva para liderar la Secretaría Extraordinaria de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial del MMA.

Presidente de IPLD, con una trayectoria de más de 30 años en el BACEN – Banco Central do Brasil, donde lideró el Departamento de Supervisión de Conducta y fue responsable de la implementación de la Supervisión Remota (SisCom). Tiene amplia experiencia en áreas como ALA/CFT, Integridad Corporativa y ESG.

Subdirector del Departamento de Supervisión de Conducta del Banco Central de Brasil y funcionario del Banco Central desde hace más de 30 años. Trabajó en áreas como capital extranjero, seguimiento del mercado cambiario y ha trabajado en ALA/CFT desde el año 2000.

Abogada, Responsable de Controles de Gobernanza y Compliance del Banco Santander, con más de 10 años de experiencia en la implementación de Programas de Compliance a nivel local y global, con enfoque en ALA, Anticorrupción, Integridad de Mercado, Gobierno Corporativo, Controles e Investigación Interna.

Ex Procurador del Banco Central de Brasil, con amplia experiencia en áreas como consultoría administrativa y representación penal. Se desempeñó como Visiting Fellow en el Comité de Basilea y representó a Brasil en organizaciones internacionales como el GAFI. Reconocido con diversos premios y distinciones, incluido el Diploma al Mérito del COAF y ENCCLA.

Licenciado en Economía por la UFRJ (1980-1984) y Máster en Relaciones Internacionales por la UnB (1990-1992). La experiencia diplomática incluye cargos como el de Subsecretario General de Asuntos Económicos y Financieros (2015-2018). Desde febrero de 2023 es Secretario de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con 18 años de experiencia internacional, especializándose en tecnología, estrategia de negocios y ventas, con enfoque en la innovación y la excelencia para los clientes. Trabaja en LexisNexis Risk Solutions como experto en la materia en prevención de fraudes y delitos financieros, ayudando a organizaciones globales a tomar decisiones informadas.

Abogada con más de 25 años de experiencia en derecho empresarial, propiedad intelectual, derecho digital y protección de datos. ExpositorA en numerosos eventos, Profesor del MBA en Blockchain de la FIAP y autor del libro Criptomonedas y Blockchain – Derecho en el Mundo Digital.

Especialista en Compliance y ALA con más de una década de experiencia en instituciones financieras internacionales. Lidera el equipo ALA en Nubank, especializándose en ALA/CFT, KYC, sanciones y gestión de equipos de alto rendimiento.

Jefe de División del Banco Central de Brasil/Banco Central do Brasil, responsable de la supervisión ALA/CFT de los principales bancos y bancos especializados en divisas. Tiene más de 20 años de experiencia en la supervisión de instituciones financieras. Tiene un doctorado y una maestría en Economía de la Unicamp.

Actualmente es Gerente de Compliance, Controles Internos y ALA-CFT en Porto Seguro, con experiencia también en el mercado financiero, donde trabajó por más de 10 años, principalmente en el área de Riesgo de Crédito.

Profesional con experiencia en Compliance, Controles Internos, Gobernanza Corporativa y Auditoría. Especializado en atender a reguladores como CVM, SUSEP, BM&FBOVESPA, FINRA, CETIP y ANBIMA. Reconocido por liderar proyectos para cumplir con requisitos regulatorios e implementar estructuras de control interno.

Analista Técnico de la SUSEP desde 2002, desempeñándose como especialista en Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo en la Dirección de Estudios y Relaciones Institucionales de la SUSEP. También actúa como representante de Brasil ante la ENCCLA y el GAFI.

Conferencista, consultor y analista con más de 20 años de experiencia. Doctor por la London School of Economics, Profesor Permanente del Departamento de Relaciones Internacionales de la PUC Minas y Co-líder de la Red de Investigación Colaborativa sobre Terrorismo, Radicalización y Crimen Transnacional (TRAC).

Abogado y Consultor Preventivo de Negocios especializado en el Mercado Financiero, con amplia experiencia en Compliance, Gobernanza, Riesgos y Controles, ESG y ALA/CFT. Maestría en Derecho Económico y Desarrollo, actualmente cursando Ph.D. en Políticas Públicas.

Gerente Ejecutivo de la Dirección de Controles Internos y Compliance (Dicoi) desde diciembre de 2018, con experiencia en el Banco do Brasil desde agosto de 1992. Anteriormente, fue Gerente de Soluciones de Dicoi y Asesor de la Vicepresidencia de Vicri. Tiene un MBA en Gestión de Riesgos y Compliance, Gestión de Comunicaciones y Gestión Financiera Ejecutiva.

Coordinador General de Articulación Institucional del COAF, con experiencia previa como Coordinador General de Cooperación Jurídica Internacional en la Secretaría de Justicia de la Nación. Anteriormente ocupó cargos destacados en GAFILAT y la Procuraduría General de la República (AGU).

Responsable directo de la Unidad Central ALA/CFT de la Superintendencia General de la CVM – Comisión de Valores Mobiliarios. Consejero de la Agencia en el COAF, también representa a la CVM en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales (ENCCLA), así como en la delegación brasileña en el GAFI.

Gerente de Riesgos y Compliance con más de 9 años de experiencia en los principales bancos brasileños. Especializado en ALA/CFT y gestión de calidad, posee certificaciones internacionales en ALA (CAMS) y Compliance. Competente en gestión de la experiencia del cliente y liderando equipos multidisciplinares.

Presidente del COAF desde agosto de 2019, anteriormente se desempeñó como Director de Supervisión y Secretario Ejecutivo. Servidor de carrera del Banco Central de Brasil, se ha desempeñado desde 1977 en áreas de fiscalización, con enfoque en la supervisión del Sistema Financiero Nacional en materia ALA/CFT.

Cofundador de DataVirtus, liderando el desarrollo de soluciones de IA. Se desempeñó como Agente de la Policía Federal durante 17 años, especializándose en investigación e inteligencia. Coordinó la Red Nacional de Laboratorios Tecnológicos Contra el Lavado de Activos.

Especialista en Compliance, con enfoque en ALA/CFT desde 2003. Asesor de los países miembros del GAFI y representante de Brasil en eventos internacionales. Expositor en diversas instituciones desde 2006. Otorgado el Diploma al Mérito COAF en 2021 y honores militares por servicios prestados.

Responsable de Datos y Análisis en Santander Brasil, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de reglas, estudios cuantitativos avanzados, modelos predictivos, enfoques basados en datos y KPI para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el Compliance.